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商品訊息功能:
商品訊息描述: 洗錢防制法除規範金融業外，尚包括政治人物、律師、超人氣商品會計師、公證人、不動產經紀人、地政士、記帳士及銀樓業(含珠寶業)，甚至與每一個人的生活具有密切關係。因此，本書除揭開隱藏多年的「洗錢」神秘面紗外，並提供相關立法規範、介紹世界主要國家反洗錢規定、經典案例、洗錢態樣及相關應行注意事項，以供各界參酌。
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商品訊息簡述:
作者： 林順益, 邱錦添
新功能介紹- 出版社：元照出版
新功能介紹 - 出版日期：2019/01/01
- 語言：繁體中文
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
電線短路釀禍！火警延燒2層樓 暗夜驚逃
宜蘭羅東鎮20日凌晨12點多發生火警，當時倉前路上的這間診所2樓突然竄出火舌，火勢迅速延燒到3樓，嚇壞附近鄰居，消防隊員趕到現場，拉水線搶救，大約2個小時把火勢撲滅，而屋主表示，自己昨天剛買一台新電視，但經消防人於調查後發現，其實是電線短路造成失火。
公寓2樓火警，2樓及3樓窗戶紛紛竄出熊熊烈火，畫面讓人看了好緊張，消防隊員趕到現場後，趕緊拉水線灌救。
從另一個角度看，限時活動搶便宜火勢延燒到三樓，屋內大火甚至一度呈現溫度更高的藍火！
屋主謝先生：「二樓起居室，後面是廚房，三樓是倉庫，倉庫放藥品。」
不過大半夜，突然的火警，也讓附近鄰居都從睡夢中驚醒，紛紛跑出來查看，這起火警發生在宜蘭羅東鎮，20日凌晨12點多，位在倉前路上的診所2樓突然冒煙，接著竄出火舌，火勢一路延燒到三樓，好險當時沒有人在屋內，不過突然的大火也讓屋主相當不解。
謝姓屋主：「我昨天才剛剛買一台電視安裝好，我在想說會不會是那台電視(電線走火)。」
經消防人員調查後發現是2樓電線短路造成起火，由於電線周邊有擺放飲水機、冰箱、烘碗機等許多家電用品，所以無法確認是由哪個電器所引起，不過屋主新買的電視和起火點相隔5、6公尺，因此排除是電視造成失火。
謝太太：「睡醒慌亂之中，然後鄰居在喊失火了我們就快點起來。」
消防隊員在1個小時之內把火勢控制住，接近2點時也順利將火勢撲滅，所幸這起火災事故沒有造成人員傷亡。
69歲祕魯前總統 涉貪拒捕自宅舉槍自盡
以雄辯折價券代碼僅此一檔口才著稱，有「南美洲甘迺迪」稱號的秘魯前總統加西亞(Alan Garcia)，涉嫌收取巴西建商鉅額賄款，但他否認所有指控，2018年遭限制出境，向烏拉圭申請政治庇護也被拒絕，週三祕魯警方來到他的住所，準備進行逮捕，沒想到加西亞躲進房間舉槍自盡，送醫搶救不治，在70歲大壽前一個月，結束充滿話題的一生。南美洲國家祕魯，傳來令人震驚的消息。CNN主播：「祕魯前總統加西亞，舉槍自戕身亡。」祕魯政壇重量級人物殞落，大批支持者守候在醫院外頭，痛哭失聲。祕魯前總統加西亞支持者：「(加西亞)他在房間裡朝自己開槍，是政府殺了他，殺了我們國家最聰明的人。」在支持者的眼中，前總統加西亞(Alan Garcia)魁梧奇偉、充滿個人魅力，加上能言善辯、口才極佳，還有「南美洲甘迺迪」的稱號，曾經兩度當選祕魯元首，叱吒政壇多年，但現在卻走上絕路。當地時間17日早上六點多，祕魯警方來到加西亞的住所，準備要逮捕這位涉入貪汙賄賂案件的前總統……CNN記者：「祕魯內政部長表示，加西亞跟這些在週三上午六點多來到他家、準備逮捕他的警察說，他要打電話給律師，然後進到房間內把門鎖起來，接著警方就聽到槍聲。」始終堅稱自己無罪的加西亞，面對警方上前逮人，他選擇把自己鎖在房間裡、開槍自盡！儘管警方聽到槍聲之後，隨即破門而入，把中槍的加西亞送到醫院急救，可惜仍然回天乏術。醫院主任：「歷經三次的心肺停止及搶救，同時神經外科團隊也施以急救。(子彈的位置？)顱骨上有一個入孔和出孔。」在70歲大壽前的一個月，加西亞結束自己充滿話題性的一生，祕魯人對於這位前總統的評價，看法兩極。CNN記者：「加西亞在祕魯是一位很兩極化的人物，這是去年11月他現身法庭時，所引發的場面……」加西亞在1985年首次擔任祕魯總統，就職時年僅36歲，當時他大力推行經濟改革，不過調配失當、市場反應不佳，最終引發經濟崩盤，惡性通膨飆破200萬%；在這段時間裡，他也因為鎮壓監獄暴動，派出武裝部隊血腥掃蕩，背負了侵害人權、濫殺無辜的控訴。灰頭土臉的加西亞，1990年結束任期後曾蟄伏一段時間，很多人說他的政治生涯就此落幕，但事實並非如此；2006年，他再次坐上總統大位，在穩健的政策下經濟有了起色，礦產和能源業成功吸引國外投資。CNN記者：「2006年到2011年的第二任期，加西亞政府藉著貿易協定、出口和復甦的消費市場中獲利。」然而，祕魯檢方指控，在加西亞在第二個總統任期內，秘密收取巴西建商奧德布雷特公司(Odebrecht)的回扣，讓他們得以綁標、取得政府工程，賄賂黑金上看3千萬美元，包含加西亞在內，祕魯連續4任總統，都捲入這場跨國行賄的風暴。CNN主播：「其中一位祕魯總統托雷多，正在美國力抗引渡回祕魯；前幾天剛被拘留的總統庫琴斯基，他大約一年前就任總統，在涉貪的指控下不得不辭職，最近他被捕後又送往診所，因為他有心臟方面的問題。」對於貪腐指控，加西亞一再否認，強調自己是遭政治迫害，五個月前法院下令禁止他出境，加西亞到烏拉圭大使館尋求政治庇護，但遭到對方拒絕。已故祕魯前總統 加西亞(2019.04.16)：「身為擔任兩次國家元首的我，不能接受、完全抗拒的是，這種沒有根據的猜測。」涉貪醜聞纏身的加西亞，輕生的前一天，還在家門前接受訪問，沒想到還沒看到案件真相水落石出，他就先選擇了用強烈的手段自清，祕魯當局宣布全國哀悼三天、降下半旗，為這位前總統致哀。
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